中化国际: 独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立尽职意见
证券之星 2023-01-10 17:07:24
中化国际（控股）股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的
【资料图】
独立尽职意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中化国际（控股）股份
有限公司章程》及《中化国际（控股）股份有限公司独立董事工作细
则》等有关规定，作为中化国际（控股）股份有限公司（下称“公司”）
的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，
对第九届董事会第一次会议审议的议案，发表独立意见如下：
一、关于公司第九届董事会运作机构设置及高管聘任的事项
就本次董事会形成的关于选举董事长、选举专业委员会成员、聘
任公司高级管理人员的决议，我们经审核认为相关人选符合国家相关
法律法规的任职资格要求，程序符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小
股东利益的情形。全体独立董事表示同意。
（本页为第九届董事会第一次会议独立董事独立尽职意见签字页，无
正文）
独立董事签字：
俞大海
中化国际（控股）股份有限公司
（本页为第九届董事会第一次会议独立董事独立尽职意见签字页，无
正文）
独立董事签字：
徐永前
中化国际（控股）股份有限公司
（本页为第九届董事会第一次会议独立董事独立尽职意见签字页，无
正文）
独立董事签字：
程凤朝
中化国际（控股）股份有限公司
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